Що таке торгові боти і чи справді вони можуть заробляти гроші

На криптофорумах типу Bitcointalk можна зустріти оголошення про продажу торгових ботів, які нібито можуть перетворити $100 на мільйон. Всі такі оголошення — скам. В кращому випадку продавець перестане відповідати після оплати, в гіршому — відправить під виглядом чудо-програми вірус, який вкраде ключі від гаманця.

Однак є і чесні торгові боти — вони доступні на самих криптобіржах безкоштовно. Вони допомагають автоматизувати торгівлю і збільшити заробітки, однак лише якщо у вас уже є прибуткова стратегія.

Сьогодні розберемо, які торгові боти є на Binance, як вони працюють та коли варто ними користуватись. 

Які боти є на Binance?

Всього шість з різними механіками:

• Grid — купує і продає на споті чи ф’ючерсах в заданому діапазоні цін;
• Rebalance — регулярно ребалансує портфель з кількох криптовалют;
• DCA — поступово накопичує позицію і закриває її при досягненні прибутку;
• Autoinvest — купує чи продає через задані проміжки часу;
• TWAP — проводить операції так, щоб середня ціна виконання відповідала середньозваженій ціні за вказаний період;
• VP — виконання великого ордеру частинами в залежності від обсягів ринку.

Grid та DCA підходять для активної торгівлі та можуть непогано заробляти. В рейтингу Binance кращий Grid-бот на ф’ючерсному контракті ETHUSDT заробив 1685% від депозиту за два роки.

Rebalance та Autoinvest підходять для довгострокових інвестицій та автоматизації керування портфелем. 

TWAP та VP потрібні трейдерам, які відкривають чи закривають великі позиції. Мінімальна сума ордеру становить 10 000 USDT.

Як працює Grid-бот для криптотрейдингу?

Grid торгівля або торгівля сіткою ордерів — це виставлення кількох лімітних ордерів на покупку та продажу вище та нижче поточної ціни. 

Крипторинок дуже волатильний, і ціни часто коливаються вверх-вниз без явного тренду. Grid-боти підходять для заробітку на таких рухах: вони купляють, коли ціна падає, і продають, коли вона росте. 

На Binance є два види Grid ботів — для спотового ринку ринку та для ф’ючерсного. Вони дещо відрізняються:

• Grid торгівля Binance Spot — для запуску треба внести USDT, при цьому він одразу купить вибрану криптовалюту на половину виділеної суми, щоб було що продавати;
• Grid торгівля Binance Futures — для запуску теж потрібно внести USDT, а ще вибрати напрямок торгівлі — лонг, шорт чи нейтрально.

Наприклад, користувач запустив Grid бота на споті, коли біткоїн досягнув $28 000 в березні 2023. Він встановив мінімальну межу торгового діапазону $25 000, максимальну — $31 000, кількість grid-ордерів — 3. Бот розділив діапазон на 6 частин та виставив сітку лімітних ордерів з різницею ціни в $1000, а також купив біткоїни на половину виділеного депозиту.

Коли BTC опустився до $27 000, бот купив біткоїн. Коли піднявся до $29 000 — продав з прибутком. Якби BTC спочатку виріс до $29 000, то він продав би частину біткоїнів, які купив на запуску. 

Grid торгівля на Binance Futures працює аналогічно. Користувач встановлює торговий діапазон, розмір кредитного плеча, а ще вибирає початковий напрям торгівлі:

• лонг — на старті покупка ф’ючерсів, відкриття довгої позиції;
• шорт — на старті продажа ф‘ючерсів, відкриття короткої позиції;
• нейтральна — відкриття позиції лише при досягненні першого лімітного ордеру сітки

Крім того, у Grid-ботів є додаткові налаштування торгівлі: 

• триггерна ціна — відкладений запуск;
• стоп-триггери — зупинка торгівлі, якщо ціна виходить з діапазону та починає рухатись в тренді;
• оновлення сітки — якщо увімкнути, то бот буде підтягувати ордери для закриття позиції ближче до середньої ціни входу. 

Скопіюйте прибуткового Grid-бота

На сторінці торгових ботів Binance є рейтинг кращих стратегій для Grid-торгівлі. 

Їх можна відфільтрувати за прибутковістю, тривалістю роботи та ринками, та скопіювати прибуткового Grid бота щоб торгувати з тими ж параметрами.

Як працює Rebalance бот для інвестицій?

Rebalance бот або ребалансування постійно підлаштовує портфель користувача під задане співвідношення в фіатному еквіваленті. 

Наприклад, користувач виділив боту 1000 USDT для утримання BTC та BNB в пропорції 50:50. Якщо курс BTC впаде, той продасть трохи BNB та купить BTC щоб відновити пропорцію.

При створенні бота потрібно вказати токени, їх пропорцію та триггер для ребалансування. Бот ребалансування Binance підтримує два такі триггера: при відхиленні пропорції на вказаний процент або через певний період. 

Користувач може вказати стоп-лос та тейк-профіт, щоб автоматично продати всі монети та зупинити бота при досягненні певного прибутку чи збитків.

Крім того, ребалансування може допомогти скласти портфель із токенів з найбільшою капіталізацією у одній з ніш: метавсесвіт, ШІ, ліквідний стейкінг, інфраструктура, криптовалюти на Proof-of-Work, NFT-проєкти, L1- та L2-блокчейни, DeFi-проєкти та ігри. Можна вибрати запропонований розподіл капіталу між токенами або скопіювати його для ручного налаштування.

Як працює спотовий DCA бот?

Спотовий DCA або спотове DCA — це автоматизована покупка криптовалюти при зниженні ціни з продажою під час росту. Звучить схоже на Grid торгівлю, але це не так: Grid-бот потрібен для постійного заробітку під час волатильності, а DCA — для поступового набору чи закриття позиції та усереднення ціни виконання угоди. 

Припустимо, користувач під час ведмежого ринку планує вкласти в біткоїн $10 000 та продати їх з прибутком в 50%. Для цього він може одразу купити BTC та виставити лімітний ордер на 50% вище чи постійно слідкувати за ринком, щоб купити дешевше. Або ж він може налаштувати DCA бота, щоб той вкладав в біткоїн по $2000 при падінні ціни на 7%, а потім продав все при рості на 50% від середньої ціни угоди.

Аналогічно DCA можна використати для продажу раніше куплених токенів та досягнення максимального прибутку. 

Наприклад, інвестор купив токени FTT по $1 та хоче продавати їх під час росту ціни. Він налаштовує бота так, щоб він продавав по 1% від портфелю при зростанні ціни на 1% від рівня входу. Коли FTT виріс до $2, інвестор отримав середню ціну виконання по $1,5 (синя лінія). Гірше, ніж якби продав на піку, але з меншими ризиками та без постійного моніторингу ринку.

DCA бот також підтримує стоп- та тейк-профіт ордери. Ще його можна використати для того, щоб спочатку накопчити актив з усередненою ціною, а потім поступово продавати. 

Детальніше — у нашому огляді DCA-бота.

Як працює автоматичне інвестування?

Автоматичне інвестування на Binance — це аналог DCA-бота з деякими відмінностями:

• при автоматичному інвестуванні можна тільки накопичувати активи. Продавати треба вручну;
• можна запустити покупки одразу для кількох монет, як при використанні Rebalance;
• замість покупки при падінні ціни на заданий процент бот купує криптовалюту за таймером.

Як і при ребалансуванні, в автоматичному інвестуванні можна зібрати портфель самому або вибрати готовий зі списку, наприклад портфель з 5 останніх токенів Binance Launchpad чи кращих токенів екосистеми Arbitrum.

Також бот автоматичного інвестування на Binance підтримує криптовалютний аналог індексів типу SP500 чи NDX. В нього входить 10 криптовалют з найбільшою капіталізацією. 

Як працює бот TWAP на Binance?

TWAP або Time Weighted Average Price — це бот для відкриття та закриття позицій на ринку ф’ючерсів розміром більш ніж $10 тис. 

На частині бестрокових контрактів не вистачає ліквідності для торгівлі з плечем на середні та великі суми. Якщо інвестор спробує відкрити позицію ринковим ордером, то спричинить просковзування і отримає гіршу ціну виконання. Якщо виставить лімітні ордери — створить зону підтримки чи спротиву.

TWAP бот розбиває позицію на маленькі ордери та виконує їх впродовж вказаного періоду — від 1 до 24 годин. Так він постарається виконати угоду по середній ціні за вибраний період в залежності від ліквідності та волатильності ринку. Однак він лише постарається — якщо ринок росте, а інвестор хоче купити контракти за допомогою TWAP, бот, скоріш за все, не зможе купити криптовалюту.

Наприклад, інвестор хоче відкрити шорт по контракту APTUSDT за допомогою TWAP. Якщо він запустив би бота 27 червня (синя стрілка), в нього б усе вийшло — ціна декілька разів пересікала середню ціну за 24 години. Однак 28 червня бот би не зміг продати — ринок падав і лише раз дотикнувся до середньої ціни.

Як працює бот VP? 

Це найскладніший у використанні торговий бот Binance, тому що для його використання потрібно відправляти команди по API. 

VP або Volume Participation розділяє ордер на невеликі частини, і при цьому сам вибирає моменти для виконання таким чином, щоб мінімально вплинути на ціну. У виборі він керується поточною ліквідністю та обсягами торгівлі вибраним контрактом. 

Цими ботами найчастіше користуються великі інвестори для набору позицій в парах з низькою ліквідністю. 

Які ще є боти для торгівлі криптовалюти?

Деякі біржі дозволяють створювати кастомних ботів на базі технічних індикаторів, наприклад щоб купляти чи продавати криптовалюту коли RSI досягає екстримальних значень. 

Також існують окремі платформи для автоматизації торгівлі, на яких можна запрограмувати бота для торгівлі за вказаними правилами. 

Зі сторонніми сервісами потрібно бути обережним. Платформа трейдингу на базі ШІ, нейромереж та квантування може виявитись звичайним скамом. Зазвичай шахраї обіцяють прибутковість від 100% річних та вимагають внести депозит. Це головна ознака скаму — чесні платформи для автоматизації торгівлі просять ввести торговий API-ключ біржового акаунту. За його допомогою платформа буде створювати торгові ордери, але не зможе вивести кошти. 

Однак з API-ключами теж не все гладко. Бот-шахрай може використати його щоб запампити якийсь токен та принести прибуток своєму творцю за кошт користувачів.

Висновки

Боти для торгівлі криптовалютою справді існують і приносять прибутки власникам. Вони досить прості в налаштуваннях і доступні на великих криптобірж типу Binance. Grid та DCA дозволяють заробити на волатильності, Rebalance та автоінвестиції — на довгостроковому утриманні активів.

А от платні торгові програми на базі штучного інтелекту, нейромереж, квантування ринку чи ще якихось наукових новинок вряд чи зможуть заробити обіцяні 100% річних. Чому б власник такого бота вирішив продавати його за умовні $50, замість того щоб дати йому депозит і заробити мільйони?