Людмила Кліщук
Біржа Coinbase розробляє програму Trade Surveillance, яка дозволить ретельніше контролювати ринок. Проект очолить фахівець Нью-Йоркській біржі Пітер Елкінс. На часі дізнатися, як буде здійснюватися контроль у цій сфері.
Як народилася ідея щодо посилення контролю за ринком
Нещодавно представники біржі Gemini теж оголосили, що мають намір посилити контроль над ринком.
В кінці червня Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) отримала список скарг на Coinbase. Вони переважно стосувалися зникнення грошей з рахунків і поганого сервісу.
Нагадаємо, що 5 провідних країн світу створили
5 провідних країн світу спільно боротимуться проти криптозлочинців спеціальний альянс та спільно боротимуться проти криптозлочинців. Податкові служби США, Австралії, Канади, Нідерландів і Великобританії створили альянс, покликаний боротися зі злочинами в криптовалютній сфері.
Союз буде називатися J5. Його метою стане посилення міжнародного контролю за криптозлочинністю. Наголошується, що при необхідності J5 співпрацюватиме з міжнародною Організацією економічного співробітництва та розвитку (OECD). Саме з її ініціативи, до слова, і був укладений союз.
Перша зустріч відомств відбулася минулого тижня. На ній J5 розробила тактичні плани і визначила перші кроки для ловлі злочинців. Подальший план дій J5 оголосить в кінці року. J5 намір надати потужний тиск на злочинне співтовариство тими методами, які країни не можуть застосувати окремо.
Представник Податкового управління США Дон Форт зауважив, що офшорні структури і фінансові інструменти, використовувані для здійснення податкових злочинів і відмивання грошей, завдають шкоди економічним, фінансовим і соціальним інтересам світових країн.