🤑 Фінансовий моніторинг перевірятиме операції з криптовалютою на суму понад 30 тисяч грн

Компанії, що надають послуги з обміну, зберігання, реалізації та переведення електронних грошей, підлягають фінансовому моніторингу.

Про це повідомила міністр фінансів Оксана Маркарова.

Держфінмоніторинг може блокувати криптовалютні гаманці та вилучати криптоактиви, які були здобуті незаконним чином. Такі зміни передбачає ухвалений законопроект №2179 про фінансовий моніторинг.

Як працюватиме фінмоніторинг

• Якщо біржі, обмінники, банки або інші компанії здійснюють платежі у криптовалютах на суму понад 30 тисяч, то вони мають перевірити таку операцію та зібрати докладну інформацію про клієнта;
• Клієнт має надати вичерпну інформацію про походження та призначення своїх віртуальних активів;
• Якщо операція здаватиметься підозрілою, про неї потрібно повідомити у Держслужбу з фінмоніторингу.

біткоїн криптовалюти” width=”1400″ height=”935″>

Чи перевірятимуть кожну операцію

Якщо клієнт один раз пояснить, звідки в нього віртуальні активи, то його не будуть перевіряти кожного разу під час проведення одних і тих самих операцій з криптовалютами.

Це відбуватиметься до моменту, поки не виникне підозрілих дій з рахунком клієнта.

Читайте також про те, що приватні бухгалтери, які обслуговують? Приватні бухгалтери, які обслуговують ФОП, мають перевіряти операції клієнтів ФОП, мають перевіряти операції клієнтів.

? Читайте Na chasi у Facebook і Twitter, підписуйтесь на канал у Telegram.