Владислава Шевченко
Команда фахівців з AML започаткувала сервіс Digital Officer, що аналізує криптогаманці контрагентів, скануючи їх на наявність будь-яких ознак підозрілої активності чи шахрайства.
Чому важливо перевіряти?
Якщо ви ігноруватимете правила безпеки, то ваш обліковий запис можуть заблокувати, а у вас – навіть з’явитися проблеми із правоохоронними органами. Найчастіше таке стається через зв’язок із забороненими ресурсами.
Digital Officer підходить для використання як криптовалютним сервісам для відповідності міжнародним AML нормам, так і фізичним особам, які проводять операції з криптовалютою та не хочуть бути випадково заблокованими біржами.
До речі, мало сервісів на ринку пропонують надання послуг для фізичних осіб, але місія Digital Officer зробити AML перевірку криптоактивів доступною для всіх.
Основні цілі стартапу
- Захист криптоком’юніті від брудної криптовалюти
- Допомога у дотриманні директив FATF
- Допомога у дотриманні нормативних вимог найбільших всесвітньо відомих криптовалютних бірж та p2p-сервісів
Як працює сервіс
Digital Officer дуже простий у використанні, вам потрібно лише зробити три кроки:
- Отримати адресу гаманця
- Ввести її в рядок пошуку та обрати код криптовалюти
- Отримати результат
Також є зручне API для інтеграції та автоматизації.
У ході аналізу розглядається не лише конкретна адреса, а і її входи та виходи. База даних є глобальною, тому вона містить усі незаконні операції по всьому світу, а не прив’язана до однієї юрисдикції чи континенту.
Усі дані об’єднуються в бал ризику та рівень довіри. Адреса може бути безпечною, підозрілою або небезпечною та бути пов’язана з одним або декількома суб’єктами.
Яка вартість
Digital Officer пропонує найнижчу ціну на ринку. Якщо ви дрібний криптоінвестор, то можете спробувати дві перевірки за €1, а далі збільшувати кількість залежно від потреби. Наприклад, за 100 перевірок треба буде заплатити €25, а за 400 — €88.
Що стосується криптовалютних сервісів, то для них є зручна опція — 1000 перевірок за €200.