Людмила Кліщук
Учасники злочинної групи створили та підтримували діяльність у мережі, котра була спрямована на заволодіння коштами учасників фінансових операцій. Організатором схеми став 34-річний киянин. Діяльність злочинців була замаскована у форматі понад 5 офіційно зареєстрованих підприємств.
Що відомо про ліквідацію фінансових «бірж»
Зловмисники використовували методи агітаційного характеру для залучення громадян до інвестування коштів у торгівлю на фінансових ринках. Вони пропонували потенційним клієнтам купувати цінні папери для отримання прибутку. Використовуючи бренди «HQbroker» та «trade12», шахраї задіювали різні онлайн-ресурси для імітації порядної ділової структури. Після цього так звані «брокери» мали сформувати у потерпілих помилкове уявлення про процес здійснення торгів на світових біржах. Для цього вони використовували вже встановлене на комп’ютер потерпілого спеціальне програмне забезпечення для проведення торгів. Фактично воно надавало можливість здійснювати віддалений контроль за користувацькими комп’ютерами.
Компанії імітували співпрацю з іноземними трейдерами та брокерами, котрі є учасниками фондового ринку та мають відповідні дозволи та ліцензії на здійснення зазначеної діяльності у світі. Цими діями вони спонукали потерпілого вносити свої кошти на рахунок шахрайського торгівельно-сервісного підприємства. На меті було в кінцевому підсумку заволодіти коштами під приводом укладання угод з купівлі-продажу цінних паперів.
Учасники групи організували діяльність офісів для «операторів», «технічних працівників» та «брокерів». Такі офіси розміщувалися у Києві, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі та Маріуполі, а також на Дніпровщині. Загалом було проведено 26 обшуків за місцем розташування офісів та за місцем проживання співучасників злочинного угрупування. Наразі триває слідство щодо цієї злочинної схеми.
Нагадаємо, українські кіберполіцейські раніше запобігли
Кіберполіція запобігла продажу даних 500 тис українців продажеві даних 500 тис українців. Під час розслідування працівникам департаменту вдалося з’ясувати особу та наміри підозрюваного, котрий хотів продати персональні дані позичальників та клієнтів великого українського банку.