Binance
В результаті спільної операції з Нідерландською службою фінансової інформації та розслідувань (FIOD), Binance зробила величезний внесок у розкритті шахрайства на платформі азартних ігор ZKasino, що призвело до арешту ключового підозрюваного та заморожування великої суми коштів.
29 квітня FIOD заарештувала підозрюваного, пов’язаного з ZKasino, за звинуваченням у шахрайстві, розтраті та відмиванні грошей. Представляючись як прибуткова платформа для азартних ігор та блокчейн-казино, ZKasino обіцяла інвесторам повернення коштів протягом 30 днів, проте обіцянки так і не було виконано. Розслідування виявило, що смарт-контракти на блокчейні були налаштовані таким чином, щоб унеможливити повернення інвестицій.
Команда Binance, використовуючи як внутрішні, так і зовнішні ресурси, включаючи команди з розслідування та санкцій, провела глибокий аналіз інформації з відкритих джерел (OSINT). На основі зібраних даних було повідомлено правоохоронні органи про діяльність власника рахунку, що сприяло відстеженню та заморожуванню неправомірно отриманих коштів.
У процесі розслідування ключову роль відіграли процедури відповідності Binance та інструменти аналітики та виявлення відмивання грошей. Застосування аналітичних інструментів блокчейну від TRM Labs дозволило точно визначити належність адрес ZKasino. Важливу інформацію було надано правоохоронцям, що допомогло у розслідуванні шахрайства та сприяло заморожуванню коштів.
За минулий рік Binance опрацювала понад 58 000 запитів від правоохоронних органів, демонструючи середній час реагування – три дні, що значно швидше, ніж у традиційних фінансових установах. Компанія також провела близько 120 навчальних сесій у всьому світі, роблячи свій внесок у підвищення компетенцій правоохоронних органів у галузі боротьби з фінансовими злочинами.