Vladyslava Ševčenko
U grudni 2019 roku Verhovna Rada uhvalyla zakonoproekt №2179. U ńomu zbiľšyly porig sumy, ščo pidljagaje perevirci — zi 150 tysjač grn do 400 tysjač grn.
Pro ce na storinci u Facebook povidomyla ministr finansiv Oksana Markarova.
Ščo vidomo
Ščopravda, zi zminamy do zakonodavstva, perevirjajučymy takož stanuť buhgaltery, jaki nadajuť pryvatni poslugy. Vony majuť perevirjaty finansovi operaciї svoїh klijentiv ta povidomljaty pro pidozrili tranzakciї Deržslužbu finansovogo monitoryngu.
Jak buhgaltery rozpiznavatymuť
Za slovamy Markarovoї, ce ne označaje, ščo buhgaltery peretvorjať svoju robotu na suciľnyj pošuk pidozrilyh operacij.
Jakščo zvyčajna ljudyna čy pidpryjemstvo z roku v rik veduť odnu i tu samu dijaľnisť, zdijsnjujuť zrozumili ta peredbačuvani tranzakciї, a bank abo buhgalter rozumijuť cju dijaľnisť ta majuť vsju neobhidnu informaciju pro klijenta, to ne treba ščorazu dovodyty dociľnisť tranzakciї, naviť jakščo vona perevyščuje 400 tys. grn
Oksana Markarova
Vodnočas, jakščo klijent kupuvav ta prodavav zavždy bezgotivkovymy rozrahunkamy, ale raptom vin zbiľšyv limit kasy ta proviv stovidsotkovu gotivkovu peredoplatu u velykij sumi, to ce «nezvyčajnyj sposib», pro jakyj jdeťsja u zakoni.
Čytajte takož pro te, ščo elektronni pasporty zapracjujuť
? Elektronni pasporty zapracjujuť u dodatku «Dija» naprykinci ljutogo u dodatku «Dija» naprykinci ljutogo.
? Čytajte Na chasi u Facebook i Twitter, pidpysujteś na kanal u Telegram.