Ljudmyla Kliščuk
Učasnyky zločynnoї grupy stvoryly ta pidtrymuvaly dijaľnisť u mereži, kotra bula sprjamovana na zavolodinnja koštamy učasnykiv finansovyh operacij. Organizatorom shemy stav 34-ričnyj kyjanyn. Dijaľnisť zločynciv bula zamaskovana u formati ponad 5 oficijno zarejestrovanyh pidpryjemstv.
Ščo vidomo pro likvidaciju finansovyh «birž»
Zlovmysnyky vykorystovuvaly metody agitacijnogo harakteru dlja zalučennja gromadjan do investuvannja koštiv u torgivlju na finansovyh rynkah. Vony proponuvaly potencijnym klijentam kupuvaty cinni papery dlja otrymannja prybutku. Vykorystovujučy brendy «HQbroker» ta «trade12», šahraї zadijuvaly rizni onlajn-resursy dlja imitaciї porjadnoї dilovoї struktury. Pislja ćogo tak zvani «brokery» maly sformuvaty u poterpilyh pomylkove ujavlennja pro proces zdijsnennja torgiv na svitovyh biržah. Dlja ćogo vony vykorystovuvaly vže vstanovlene na komp’juter poterpilogo speciaľne programne zabezpečennja dlja provedennja torgiv. Faktyčno vono nadavalo možlyvisť zdijsnjuvaty viddalenyj kontroľ za korystuvaćkymy komp’juteramy.
Kompaniї imituvaly spivpracju z inozemnymy trejderamy ta brokeramy, kotri je učasnykamy fondovogo rynku ta majuť vidpovidni dozvoly ta licenziї na zdijsnennja zaznačenoї dijaľnosti u sviti. Cymy dijamy vony sponukaly poterpilogo vnosyty svoї košty na rahunok šahrajśkogo torgiveľno-servisnogo pidpryjemstva. Na meti bulo v kincevomu pidsumku zavolodity koštamy pid pryvodom ukladannja ugod z kupivli-prodažu cinnyh paperiv.
Učasnyky grupy organizuvaly dijaľnisť ofisiv dlja «operatoriv», «tehničnyh pracivnykiv» ta «brokeriv». Taki ofisy rozmiščuvalysja u Kyjevi, Harkovi, Dnipri, Zaporižži ta Mariupoli, a takož na Dniprovščyni. Zagalom bulo provedeno 26 obšukiv za miscem roztašuvannja ofisiv ta za miscem prožyvannja spivučasnykiv zločynnogo ugrupuvannja. Narazi tryvaje slidstvo ščodo cijeї zločynnoї shemy.
Nagadajemo, ukraїnśki kiberpolicejśki raniše zapobigly
Kiberpolicija zapobigla prodažu danyh 500 tys ukraїnciv prodaževi danyh 500 tys ukraїnciv. Pid čas rozsliduvannja pracivnykam departamentu vdalosja z’jasuvaty osobu ta namiry pidozrjuvanogo, kotryj hotiv prodaty personaľni dani pozyčaľnykiv ta klijentiv velykogo ukraїnśkogo banku.