Ljudmyla Kliščuk
Eksperty pidtverdyly, ščo Ukraїna je nadijnoju jurysdykcijeju u pytannjah boroťby z vidmyvannjam koštiv, finansuvannjam teroryzmu ta finansuvannjam rozpovsjudžennja zbroї masovogo znyščennja, jaka ne potrebuje speciaľnyh kontroľnyh zahodiv z boku MONEYVAL ta FATF.
Ščo kažuť u zviti pro NBU
Vidznačajeťsja značnyj riveń mižvidomčoї ta mižnarodnoї spivpraci Ukraїny z ćogo pytannja. Eksperty Rady Jevropy vysoko ocinyly roľ NBU u vprovadženni ryzyk-orijentovanogo pidhodu do pobudovy systemy protydiї vidmyvannju koštiv u bankivśkyh ustanovah. Eksperty zvernuly uvagu na biľš vysokyj riveń protydiї vidmyvannju koštiv ta finansuvannju teroryzmu bankivśkym sektorom kraїny u porivnjanni z nebankivśkym. Natomisť nebankivśki finansovi ustanovy prodemonstruvaly vužče kolo zahodiv, jaki zastosovujuťsja nymy dlja minimizaciї vyjavlenyh ryzykiv. Za monitoryngovym režymom Ukraїna perebuvaje na rivni takyh kraїn-členiv FATF, jak Avstralija, SŠA, Kanada, Singapur, Danija, Švecija i Švejcarija.
Nagadajemo, ščo Ukraїna opynylasja
Ukraїna opynylasja sered svitovyh blockchain-lideriv u rejtyngu svitovyh blockchain-lideriv. Ukraїna vvijšla do 14 svitovyh lideriv. Takož do rejtyngu lideriv uvijšly SŠA, Kanada, Brazylija, Avstralija, Izraїľ, Dubaj, Gruzija, Estonija, Velyka Brytanija, Francija, Nimeččyna, Švecija i Kytaj.