Vladyslava Ševčenko
Komanda fahivciv z AML započatkuvala servis Digital Officer, ščo analizuje kryptogamanci kontragentiv, skanujučy їh na najavnisť buď-jakyh oznak pidozriloї aktyvnosti čy šahrajstva.
Čomu važlyvo perevirjaty?
Jakščo vy ignoruvatymete pravyla bezpeky, to vaš oblikovyj zapys možuť zablokuvaty, a u vas – naviť z’javytysja problemy iz pravoohoronnymy organamy. Najčastiše take stajeťsja čerez zv’jazok iz zaboronenymy resursamy.
Digital Officer pidhodyť dlja vykorystannja jak kryptovaljutnym servisam dlja vidpovidnosti mižnarodnym AML normam, tak i fizyčnym osobam, jaki provodjať operaciї z kryptovaljutoju ta ne hočuť buty vypadkovo zablokovanymy biržamy.
Do reči, malo servisiv na rynku proponujuť nadannja poslug dlja fizyčnyh osib, ale misija Digital Officer zrobyty AML perevirku kryptoaktyviv dostupnoju dlja vsih.
Osnovni cili startapu
- Zahyst kryptokom’juniti vid brudnoї kryptovaljuty
- Dopomoga u dotrymanni dyrektyv FATF
- Dopomoga u dotrymanni normatyvnyh vymog najbiľšyh vsesvitńo vidomyh kryptovaljutnyh birž ta p2p-servisiv
Jak pracjuje servis
Digital Officer duže prostyj u vykorystanni, vam potribno lyše zrobyty try kroky:
- Otrymaty adresu gamancja
- Vvesty її v rjadok pošuku ta obraty kod kryptovaljuty
- Otrymaty rezuľtat
Takož je zručne API dlja integraciї ta avtomatyzaciї.
U hodi analizu rozgljadajeťsja ne lyše konkretna adresa, a i її vhody ta vyhody. Baza danyh je globaľnoju, tomu vona mistyť usi nezakonni operaciї po vśomu svitu, a ne pryv’jazana do odnijeї jurysdykciї čy kontynentu.
Usi dani ob’jednujuťsja v bal ryzyku ta riveń doviry. Adresa može buty bezpečnoju, pidozriloju abo nebezpečnoju ta buty pov’jazana z odnym abo dekiľkoma sub’jektamy.
Jaka vartisť
Digital Officer proponuje najnyžču cinu na rynku. Jakščo vy dribnyj kryptoinvestor, to možete sprobuvaty dvi perevirky za €1, a dali zbiľšuvaty kiľkisť zaležno vid potreby. Napryklad, za 100 perevirok treba bude zaplatyty €25, a za 400 — €88.
Ščo stosujeťsja kryptovaljutnyh servisiv, to dlja nyh je zručna opcija — 1000 perevirok za €200.