Roman
Zgidno z danymy džerel Reuters, Ministerstvo justyciї SŠA gotuje vysunennja kryminaľnyh zvynuvačeń proty kerivnyctva Binance. Zvynuvačennja formuljujuťsja na osnovi rozpočatogo u 2018 roci rozsliduvannja, ščo stosuvalosja pytań dotrymannja kryptobiržeju Binance zakoniv i sankcij SŠA, zokrema pravyl ščodo boroťby z vidmyvannjam grošej.
Narazi v min’justi SŠA ne dijšly zgody ščodo togo, čy je u predstavnykiv deržorganu dostatńo dokaziv dlja vysunennja kryminaľnyh zvynuvačeń: dejaki prokurory vvažajuť, ščo u nyh vže je dostatńo dokaziv dlja vysunennja zvynuvačeń proty okremyh kerivnykiv, todi jak inši hočuť zibraty ta opracjuvaty biľše informaciї.
Rezuľtatom uzgodžennja može staty jak pred’javlennja obvynuvačeń kompaniї ta її kerivnyctvu, tak i provedennja peregovoriv pro vreguljuvannja abo zakryttja rozsliduvannja bez vžyttja buď-jakyh zahodiv.
Predstavnyky Binance provely dekiľka zustričej z predstavnykamy Ministerstva, povidomyly džerela informagentstva. Storona Binance stverdžuje, ščo reguljatory provodjať perevirky kožnoї kryptokompaniї «na predmet najavnosti bagaťoh odnakovyh problem», a sama kryptobirža zavdjaky najavnosti tehnologij dlja vyjavlennja ta strymuvannja nezakonnoї dijaľnosti, a takož «velykym investycijam» v komandu, ščo zajmajeťsja cymy pytannjamy «prodemonstruvala svoju pryhyľnisť do bezpeky ta dotrymannja vymog zakonodavstva».
Z okremym zvernennjam vystupyv i viceprezydent z pytań globaľnoї analityky ta rozsliduvań Binance, Tygran Gambarjan, ščo zastupyv na posadu u veresni mynulogo roku.
Vin stverdžuje, ščo zadlja boroťby z kiberzločynnistju, komanda z bezpeky ta dotrymannja vymog kryptobirži zbiľšyla čyseľnisť personalu na ponad 500%.
Do skladu specialistiv Binance zokrema vhodjať eksagent z kryminaľnyh rozsliduvań Služby vnutrišnih dohodiv (IRS) SŠA, Meťju Prajs, kotryj rozsliduvav spravy Bitcoin Fog, ta Helix/Grams, a takož Niľs Andersen-Roed, kolyšnij kryminaľnyj slidčyj Kaznačejstva SŠA ta ekspert iz sankcij z dosvidom roboty v tradycijnyh ta cyfrovyh finansah, povidomyv kerivnyk komandy.
Sam Gambarjan pracjuvav speciaľnym agentom u viddili kiberzločyniv Služby vnutrišnih dohodiv SŠA (IRS-CI) u viddili kryminaľnyh rozsliduvań, jdeťsja u povidomlenni.
Zavdjaky horošomu pidboru specialistiv, za rik kryptobirži vdaloś vidpovisty na ponad 47 tys. zapytiv pravoohoronnyh organiv iz serednim časom vidpovidi u try dni, rozpovidaje Gambarjan. Za jogo slovamy, ce švydše, niž u buď-jakoї tradycijnoї finansovoї ustanovy, oskiľky obrobka dejakyh zverneń može zajnjaty misjaci, ščo neodminno pryzvodyť do vtrat grošej.
Takož glava komandy analityky ta rozsliduvań stverdžuje, ščo kožen zapyt «znahodyťsja v mežah konfidencijnosti ta prav korystuvačiv», prohodjačy «suvoryj proces ta reteľnu jurydyčnu perevirku, ščob ocinyty jogo obğruntovanisť ta terminovisť».
Vin dodav, ščo zavdjaky švydkomu reaguvannju, kryptobirži spiľno z partneramy iz pravoohoronnyh organiv vdalosja povernuty «miľjony dolariv», vykradeni šahrajamy u žertv kiberzločyniv.
Binance zapustyla i Globaľnu navčaľnu programu z pidgotovky pravoohoronciv, u jakij predstavnyky kryptobirži diljaťsja insajderśkymy znannjamy ta dosvidom rozsliduvań z predstavnykamy pravoohoronnyh organiv.
Obmin dosvidom dozvolyť efektyvniše poperedžaty, vyjavljaty ta borotysja iz kiberzločynamy, perekonanyj Gambarjan. Vin takož zajavyv, ščo kryptobirža vže provela ponad 70 seminariv i treningiv z pravoohoroncjamy z riznyh kraїn Aziї, Ameryky ta Jevropy.
Gambarjan dodav, ščo «kryptovaljuta ne je kryminaľnym instrumentom, jakym її často vystavljajuť ZMI», a takož te, ščo kryptobirža dokladaje zusyľ dlja prosuvannja dialogu miž kryptosferoju i reguljatoramy.
Kryptovaljuta ne je bezpečnym prytulkom dlja nezakonnoї dijaľnosti. Ja znaju, ščo prynajmni dlja Binance ce tak. U Binance my vyznajemo, ščo stijke i bezpečne zrostannja vsijeї kryptoekosystemy vymagaje partnerstva i dialogu z globaľnymy pravoohoronnymy organamy, i ja z neterpinnjam čekaju prodovžennja cijeї važlyvoї spiľnoї roboty v najblyžči misjaci ta roky.
Tygran Gambarjan, viceprezydent z pytań globaľnoї analityky ta rozsliduvań Binance
😉 Pro biržu
Binance — najbiľša u sviti birža cyfrovyh aktyviv za obsjagom torgiv i providnyj svitovyj postačaľnyk infrastrukturnyh rišeń dlja industriї blokčejnu ta kryptovaljut, ščo nadaje korystuvačam šyrokyj vybir finansovyh produktiv.
Sogodni Binance — ce švydkozrostajuča biznes-ekosystema, jaku eksperty porivnjujuť z Google ta Amazon. Ekosystema Binance vključaje v sebe torgovi majdančyky, navčaľnyj ta doslidnyćkyj centry, nekomercijnyj blagodijnyj fond, inkubacijni programy ta bagato inšogo.
Skorystatyś poslugamy birži možna za posylannjam. Takož možna detaľno oznajomytyś z Binance u našomu ogljadi.