Vladyslava Ševčenko
Kompaniї, ščo nadajuť poslugy z obminu, zberigannja, realizaciї ta perevedennja elektronnyh grošej, pidljagajuť finansovomu monitoryngu.
Pro ce povidomyla ministr finansiv Oksana Markarova.
Deržfinmonitoryng može blokuvaty kryptovaljutni gamanci ta vylučaty kryptoaktyvy, jaki buly zdobuti nezakonnym čynom. Taki zminy peredbačaje uhvalenyj zakonoproekt №2179 pro finansovyj monitoryng.
Jak pracjuvatyme finmonitoryng
- Jakščo birži, obminnyky, banky abo inši kompaniї zdijsnjujuť plateži u kryptovaljutah na sumu ponad 30 tysjač, to vony majuť pereviryty taku operaciju ta zibraty dokladnu informaciju pro klijenta;
- Klijent maje nadaty vyčerpnu informaciju pro pohodžennja ta pryznačennja svoїh virtuaľnyh aktyviv;
- Jakščo operacija zdavatymeťsja pidozriloju, pro neї potribno povidomyty u Deržslužbu z finmonitoryngu.
bitkoїn kryptovaljuty” width=”1400″ height=”935″>
Čy perevirjatymuť kožnu operaciju
Jakščo klijent odyn raz pojasnyť, zvidky v ńogo virtuaľni aktyvy, to jogo ne buduť perevirjaty kožnogo razu pid čas provedennja odnyh i tyh samyh operacij z kryptovaljutamy.
Ce vidbuvatymeťsja do momentu, poky ne vynykne pidozrilyh dij z rahunkom klijenta.
Čytajte takož pro te, ščo pryvatni buhgaltery, jaki obslugovujuť
? Pryvatni buhgaltery, jaki obslugovujuť FOP, majuť perevirjaty operaciї klijentiv FOP, majuť perevirjaty operaciї klijentiv.
? Čytajte Na chasi u Facebook i Twitter, pidpysujteś na kanal u Telegram.