Ljudmyla Kliščuk
Operatyvnyky SBU vstanovyly, ščo dilky za dopomogoju speciaľnogo programnogo zabezpečennja otrymuvaly dostup do personaľnyh danyh jurydyčnyh osib bankiv z kraїn Jevrosojuzu, Pivdennoї Aziї ta post-radjanśkogo prostoru. Potim vony formuvaly u bankivśkyh systemah faľšyvi platižni dokumenty ta vyvodyly groši z rahunkiv komersantiv.
Ščo zagrožuje zatrymanym
Legalizacija vkradenyh koštiv vidbuvalasja čerez nyzku fiktyvnyh finansovyh operacij iz firmamy-poserednykamy, častyna z jakyh bula pidkontroľna rosijśkym specslužbam. Kožen z učasnykiv oborudky otrymuvav obumovlenyj vidsotok vid sumy vykradenyh koštiv. Pid čas sankcionovanyh slidčyh dij za miscjamy prožyvannja učasnykiv ugrupovannja u Kyjevi, Černivcjah, Odesi ta Voznesenśku pravoohoronci vylučyly finansovu dokumentaciju, ščo pidtverdžuje fakty pidroblennja bankivśkyh garantij ta nezakonne pererahuvannja vykradenyh koštiv čerez populjarni bankivśki systemy.
Spivrobitnyky SBU takož vyjavyly elektronne lystuvannja, jake dovodyť legalizaciju vykradenyh koštiv, zokrema čerez kontragentiv pov’jazanyh iz specslužbamy RF. Spivrobitnyky ukraїnśkoї specslužby zatrymaly organizatora ugrupovannja — gromadjanyna odnijeї z kraїn Blyźkogo Shodu ta spiľnyka, jakyj bezposeredńo vidpovidav za tehnične zabezpečennja oborudky. Narazi provodyťsja ekspertyza dlja pidtverdžennja faktu nesankcionovanogo vtručannja v robotu mižnarodnyh elektronnyh bankivśkyh system, vidpovidni povidomlennja nadislani družnim inozemnym partneram.
Organizatoru ta dvom figurantam spravy ogološeno pro pidozru za č. 2 st. 200 Kryminaľnogo kodeksu Ukraїny: nezakonni diї z dokumentamy na perekaz, platižnymy kartkamy ta inšymy zasobamy dostupu do bankivśkyh rahunkiv, obladnannjam dlja їh vygotovlennja. Tryvajuť nevidkladni slidči diї dlja prytjagnennja do kryminaľnoї vidpovidaľnosti vsih členiv organizovanogo ugrupovannja ta їh inozemnyh spiľnykiv.
Nagadajemo, ščo ukraїnśki kopy zablokuvaly
Ukraїnśki kiberkopy zablokuvaly masštabnu fiktyvnu biržu masštabnu fiktyvnu kiberbiržu. Pracivnyky Departamentu kiberpoliciї Nacionaľnoї policiї Ukraїny vstanovyly, ščo zločynna grupa dijala z 2013 roku. Її učasnyky, na čoli z 28-ričnym inozemcem, organizuvaly zločynnu shemu zavolodinnja koštamy gromadjan. Cja shema dijala pid vygljadom učasti v onlajn-torgah valjutnymy paramy (binarni opciony), vykorystovujučy nyzku onlajn-resursiv.