Binance
V rezuľtati spiľnoї operaciї z Niderlandśkoju služboju finansovoї informaciї ta rozsliduvań (FIOD), Binance zrobyla velyčeznyj vnesok u rozkrytti šahrajstva na platformi azartnyh igor ZKasino, ščo pryzvelo do areštu ključovogo pidozrjuvanogo ta zamorožuvannja velykoї sumy koštiv.
29 kvitnja FIOD zaareštuvala pidozrjuvanogo, pov’jazanogo z ZKasino, za zvynuvačennjam u šahrajstvi, roztrati ta vidmyvanni grošej. Predstavljajučyś jak prybutkova platforma dlja azartnyh igor ta blokčejn-kazyno, ZKasino obicjala investoram povernennja koštiv protjagom 30 dniv, prote obicjanky tak i ne bulo vykonano. Rozsliduvannja vyjavylo, ščo smart-kontrakty na blokčejni buly nalaštovani takym čynom, ščob unemožlyvyty povernennja investycij.
Komanda Binance, vykorystovujučy jak vnutrišni, tak i zovnišni resursy, vključajučy komandy z rozsliduvannja ta sankcij, provela glybokyj analiz informaciї z vidkrytyh džerel (OSINT). Na osnovi zibranyh danyh bulo povidomleno pravoohoronni organy pro dijaľnisť vlasnyka rahunku, ščo spryjalo vidstežennju ta zamorožuvannju nepravomirno otrymanyh koštiv.
U procesi rozsliduvannja ključovu roľ vidigraly procedury vidpovidnosti Binance ta instrumenty analityky ta vyjavlennja vidmyvannja grošej. Zastosuvannja analityčnyh instrumentiv blokčejnu vid TRM Labs dozvolylo točno vyznačyty naležnisť adres ZKasino. Važlyvu informaciju bulo nadano pravoohoroncjam, ščo dopomoglo u rozsliduvanni šahrajstva ta spryjalo zamorožuvannju koštiv.
Za mynulyj rik Binance opracjuvala ponad 58 000 zapytiv vid pravoohoronnyh organiv, demonstrujučy serednij čas reaguvannja – try dni, ščo značno švydše, niž u tradycijnyh finansovyh ustanovah. Kompanija takož provela blyźko 120 navčaľnyh sesij u vśomu sviti, robljačy svij vnesok u pidvyščennja kompetencij pravoohoronnyh organiv u galuzi boroťby z finansovymy zločynamy.