coin24
Nezvažajučy na nevyznačenyj pravovyj status kryptovaljut, bažajučyh torguvaty na ćomu rynku ne menšaje. Ryzyky praktyčno vidsutni, jakščo vy kupujete ta prodajete legaľni, “bili” aktyvy.
Ščo take brudna kryptovaljuta?
Čornoju kryptovaljutoju nazyvajuť monety ta tokeny, ščo buly otrymani u rezuľtati buď-jakoї nezakonnoї dijaľnosti, napryklad, buly prydbani z metoju “vidmyvannja” grošej abo vykradeni. Zgidno z riznymy ocinkamy, ščoroku blyźko tŕoh miľjardiv dolariv zadijani u “vidmyvanni” koštiv čerez kryptovaljuty, a 40% usih operacij z bitkoїnom – nezakonni. Kryptovaljutu “zabrudnjujuť” hakerśki ataky, šahrajstvo, skam-proekty, poslugy čornogo rynku i t.d. Naviť jakščo korystuvač prydbav “brudni” monety zvyčajnym, legaľnym sposobom, vony vse odno identyfikujuťsja ta navodjať pidozry na pokupcja. Nedobrosovisni prodavci zazvyčaj provodjať kryptovaljutu čerez mikser tranzakcij i v takomu vypadku birži blokujuť її vykorystannja. Častyna birž samostijno zajmajeťsja “vidbiljuvannjam”, vykorystovujučy svoju reputaciju ta doviru klijentiv. Hoča u nezakonnyh tranzakcijah beruť učasť usi kryptovaljuty, v tomu čysli stejblkoїny, najbiľše vypadkiv stosujuťsja same bitkoїna čerez jogo najvyšču likvidnisť.
Čym zagrožujuť operaciї z čornoju kryptovaljutoju?
Zakonodavstvo z pryvodu nelegaľnyh tranzakcij vse šče znahodyťsja v rozrobci, prote v dejakyh kraїnah vže peredbačena vidpovidaľnisť. Zgidno AML-polityky, učasnyky torgiv ta poserednyky možuť splačuvaty štrafy za taki operaciї.
Reguľovani kryptobirži zanosjať gamanci do čornogo spysku ta vidmičajuť aktyvy v ńomu jak pidozrili. Dlja ćogo dostatńo prydbaty vśogo odnu “brudnu” monetu čy token. Jakščo pidozry padajuť na biržovyj gamaneć, jogo vlasnyka blokujuť i zmušujuť projty veryfikaciju ta pojasnyty pohodžennja koštiv. Birži možuť povidomljaty reguljatoram informaciju pro korystuvačiv. Okrim togo, v razi potrapljannja čornoї kryptovaljuty na vaš osobystyj gamaneć, vsi aktyvy na ńomu buduť skomprometovani i їh bude važko prodaty čerez blokuvannja tranzakcij biržamy ta servisamy obminu. Podaľša sproba propustyty taki monety čerez miksery nebažana, tomu ščo tranzakciї buduť spryjmatysja jak sproba “vidmyvannja”. Prostiše kažučy, pokupka problemnyh kryptovaljut ce vtrata grošej, oskiľky taku kryptu nihto ne zahoče zgodom pryjnjaty, okrim jak za velyčezni vidsotky. Do reči, same tomu najbiľšyj popyt i cina na ščojno namajneni, novi bitkoїny.
Jak majdančyky vidstežujuť čornu kryptovaljutu?
Biľšisť kryptovaljut dozvoljajuť vidstežuvaty tranzakciї u mereži, popry bažannja kryptovaljutnyh entuziastiv zalyšatyś inkognito. Vyključennja stanovljať lyše anonimni monety Monero ta Zcash. Perevirka kryptovaljuty na “čystotu” dostupna jak velykym gravcjam, tak i zvyčajnym korystuvačam za dopomogoju AML-servisiv. Bot nadaje usju informaciju pro istoriju adres, na jakyh znahodylyś monety ta ocinjuje stupiń zabrudnenosti tranzakciї. Vin zrostaje, jakščo cej spysok mistyť pidozrili adresy, adresy z darknetu čy nenadijnyh birž, ščo ne vykorystovujuť proceduru KYC. Zlovmysnyky zazvyčaj vykorystovujuť miksery, ščo zaplutujuť slidy tranzakciї, ale dejaki servisy zdatni rozplutaty i taki shemy.
Jak zahystyty sebe vid čornoї kryptovaljuty?
Bezpeka kryptovaljut u vašomu gamanci potrebuje naležnyh preventyvnyh zahodiv, tomu ščo vypravyty naslidky bude značno važče. Ščob zahystyty sebe i svoї košty, perekonajteś, ščo kupujete “čystu” kryptovaljutu, jaka ne bere učasti u “vidmyvanni” koštiv. Jak pereviryty svoї bitkoїny? Obov’jazkovo vykorystovujte AML-servisy, ščo doslidžujuť pohodžennja monet, i perevirjajte kožnu tranzakciju. Kupujte kryptovaljutni aktyvy na perevirenyh platformah i unykajte pokupky u pryvatnyh osib. Vykorystovujte okremyj gamaneć dlja neperevirenyh, novyh džerel nadhodžennja. Zanotovujte usi tranzakciї ta korystuvačiv v jakosti dokaziv na vypadok problem.
Prydbaty kryptovaljutu bezpečno i vygidno možna na sajti.