Ščo take KYC

KYC abo Know Your Client — ce procedura identyfikaciї ta verifikaciї klijenta kompanijeju (zazvyčaj, finansovoju) pered tym jak počaty nadavaty jomu poslugy. V zaležnosti vid sfery ta obsjagiv obslugovuvannja, nabir neobhidnyh dokumentiv dlja prohodžennja KYC može riznytysja.

Dejakym kompanijam dostatńo vašogo pasporta, a dlja inšyh potribno nadaty cilyj paket dokumentiv ta naviť dovesty pohodžennja koštiv, jaki vy zbyrajetesja vykorystaty v ramkah ugody.

De zastosovujuť KYC

Zazvyčaj, KYC vykorystovujuť u bankah, finansovyh ustanovah ta kryptovaljutnyh biržah. Klijenty ostannih počaly stykatysja z cijeju proceduroju pryblyzno z 2017 roku, koly bagato deržav počaly zamysljuvatysja nad tym jak pomistyty kryptu u pravove pole. Na śogodni, KYC je obov’jazkovoju proceduroju na vsih velykyh kryptovaljutnyh biržah.

Для купівлі/продажу криптовалют рекомендуємо:

Binance

Найбільша світова крипто-біржа з величезним вибором криптовалют

Ukraїnci masovo počaly stykatysja z proceduroju veryfikaciї, ščo za faktom je analogom KYC, z 2020 roku, koly nabraly čynnosti novi pravyla finmonitoryngu. Z ljuďmy vse častiše kontaktujuť banky dlja togo, aby utočnyty personaľni dani, a dejaki finansovi operaciї bez nadannja paketu dokumentiv ta dovedennja pohodžennja koštiv vzagali nedostupni.

Naviščo potribna KYC

KYC potribna dlja togo, ščob protydijaty vidmyvannju koštiv. Zavdjaky KYC, vidomi vsi učasnyky buď-jakoї finansovoї operaciї i jakščo vona vyklykaje sumnivy v služby bezpeky ustanovy čy pravoohoronnyh organiv, vony zmožuť zv’jazatysja z učasnykamy ta postavyty vsi neobhidni pytannja.

Jak projty KYC na Binance

Provedennja operacij z kupivli ta prodažu kryptovaljuty na najbiľšij kryptovaljutnij birži v sviti Binance takož vymagaje prohodžennja KYC. Jak gromadjanynu Ukraїny projty cju proceduru i počaty torguvaty kryptoju na Binance, my zaraz rozpovimo.

Birža oficijno predstavlena v Ukraїni, tož v interfejsi Binance je ukraїnśka mova. Rejestracija na birži duže prosta, tomu її my rozgljadaty ne budemo. KYC vam zaproponujuť projty odrazu pislja natyskannja «Depozyt fiatu» čy «Kupyty kryptovaljutu za dopomogoju kredytnoї karty».

💳 Ščo take KYC ta jak jogo projty 1

Dlja počatku torgivli na birži dostatńo pidtverdžennja osobystosti. Tak vy rozblokujete sobi možlyvisť robyty fiatni depozyty, a takož znimaty fiatni košty. Bez pidtverdžennja osobystosti možna lyše robyty kryptovaljutni depozyty, a znimaty kryptu dozvoljajuť lyše obsjagom do 2BTC.

Tobto, jakščo vy hočete prykupyty trohy bitkoїna prosto z vlasnoї kredytky, veryfikuvatysja vse ž neobhidno. Zagalom, pislja ćogo rivnja veryfikaciї vam stanuť dostupni depozyty ta znjattja fiatu na sumy do 75 000₴, a krypty — do 100 BTC.

Otže, jak vidbuvajeťsja pidtverdžennja osobystosti na Binance.

Oberiť kraїnu vašogo gromadjanstva, v našomu vypadku — Ukraїna:

Prohodžennja procedury KYC na Binance

Vvediť osobysti dani: im’ja, prizvyšče, po-baťkovi, IPN (abo jak jogo nazyvajuť zaraz RNOKPP) ta adresu prožyvannja. Ne perejmajtesja, na ćomu rivni veryfikaciї pidtverdžuvaty adresu dokumentamy ne potribno.

KYC na kryptovaljutnij birži

Dali vas poprosjať nadislaty fotografiї vašyh dokumentiv.

Dokumenty neobhidni dlja prohodžennja veryfikaciї KYC na birži Binance

Dlja ćogo pidijduť:

  • ID-kartka — potribno obraty punkt «Posvidčennja osoby»
  • Zakordonnyj pasport — potribno obraty punkt «Pasport»
  • Vodijśke posvidčennja

Uvaga! Dlja prohodžennja KYC na Binance ne pidijde paperovyj pasport-knyžečka (oskiľky vin ne vidpovidaje mižnarodnym standartam dokumentiv). Jakščo u vas nemaje ID-kartky, vykorystajte zakordonnyj pasport čy vodijśke posvidčennja. Abo otrymajte vže narešti ID-šku, 2020 rik na dvori.

💳 Ščo take KYC ta jak jogo projty 2

Dali vas poprosjať zavantažyty portretne foto abo zrobyty selfi, ščob zviryty vaše oblyččja z tym, ščo na dokumentah.

Na ćomu z vašogo boku vse! Binance spovistyť vas pro rezuľtat prohodžennja procedury — ce može vidbutysja odrazu, a može zajnjaty kiľka godyn čy naviť dobu. V buď-jakomu razi, jakščo vy zrobyly vse pravyľno, rezuľtat bude pozytyvnym.

Meni nedostatńo limitiv, jak projty drugyj riveń veryfikaciї?

Dlja togo, ščob zbiľšyty limity, vam potribno projty dodatkovu veryfikaciju, a same pidtverdyty adresu prožyvannja, jaku vy vkazaly pid čas prohodžennja poperedńogo rivnja. Dlja ćogo pidijduť:

  • Dokumenty pro pravo vlasnosti na žytlo na vaše im’ja
  • Dogovir orendy na vaše im’ja
  • Kvytanciї komunaľnyh plateživ za ostanni kiľka misjaciv z adresoju ta vašym im’jam
  • Inši dokumentaľni svidčennja, ščo pidtverdžujuť fakt vašogo prožyvannja za vkazanoju adresoju

 

📱 Čytajte Na chasi u Facebook i Twitter, pidpysujteś na kanal u Telegram.