fbpx
Aa Aa Aa
Aa Aa Aa
Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja

💸 V Ukraїni zaprovadjať finmonitoryng kryptovaljut ta inšyh virtuaľnyh aktyviv

💸 В Україні запровадять фінмоніторинг криптовалют та інших віртуальних активів
Finansovyj monitoryng virtuaľnyh aktyviv dozvolyť pereviryty pohodžennja tranzakcij.
Фінансовий моніторинг віртуальних активів дозволить перевірити походження транзакцій.
Читати кирилицею

Speciaľni možlyvosti

Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja
Kontrastna versija
  Фінмоніторинг віртуальних активів. Мінцифри вже узгодило всі умови співпраці та підписало меморандум із компанією Crystal Blockchain B.V. Ця організація є одним із провідних світових виробників програмного забезпечення для моніторингу операцій із віртуальними активами. Аналітичним програмним забезпеченням компанії Crystal користуються українські банки, приватні та урядові структури для моніторингу фінансових операцій. Що таке віртуальні активи та деталі фінмоніторингу. Відповідно до закону № 361-IX Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, віртуальний актив — цифрове вираження вартості, яким можна торгувати у цифровому форматі або переказувати і яке може використовуватися для платіжних або інвестиційних цілей. Під це формулювання підпадають і криптовалюти. Читатйте також: 🎲 Азартні ігри: Рада легалізувала роботу азартних закладів. Поріг фінансової транзакції у вигляді віртуальних активів, яка підлягає фінансовому моніторингу, складає 400 000 гривень. Якщо транзакція перевищує 30 000 гривень, біржа має провести процедуру KYC — Know Your Client або верифікацію особи. Також біржа може вимагати додаткові документи при транзакціях. Якщо вони не будуть надані, біржа може навіть заблокувати аккаунт. Згідно з законом, постачальники віртуальних послуг повинні включити в свій штат сompliance офіцера — людину, яка контролюватиме відповідність операцій законодавству. Фінмоніторинг віртуальних активів за кордоном. Україна запроваджує фінансовий моніторинг на досвіді інших країн, які вже давно впровадили рекомендації FATF в національне законодавство. У Мальті та Естонії є спеціальні ліценції на надання послуг повязаних з криптовалютами. Ці ліцензії дозволять відкривати рахунок в банку чи іншій платіжній системі, однак необхідно дотримуватися правил AML — обмеження за сумами транзакції та наявність сompliance офіцера в компанії. Також ми вже раніше писали, як не стати жертвою шахраїв, обмінюючи криптовалюти.
Реклама 👇 Замовити

Finmonitoryng virtuaľnyh aktyviv

Mincyfry vže uzgodylo vsi umovy spivpraci ta pidpysalo memorandum iz kompanijeju Crystal Blockchain B.V. Cja organizacija je odnym iz providnyh svitovyh vyrobnykiv programnogo zabezpečennja dlja monitoryngu operacij iz virtuaľnymy aktyvamy. Analityčnym programnym zabezpečennjam kompaniї Crystal korystujuťsja ukraїnśki banky, pryvatni ta urjadovi struktury dlja monitoryngu finansovyh operacij.

Ščo take virtuaľni aktyvy ta detali finmonitoryngu

Vidpovidno do zakonu № 361-IX «Pro zapobigannja ta protydiju legalizaciї (vidmyvannju) dohodiv, oderžanyh zločynnym šljahom, finansuvannju teroryzmu ta finansuvannju rozpovsjudžennja zbroї masovogo znyščennja», virtuaľnyj aktyv — cyfrove vyražennja vartosti, jakym možna torguvaty u cyfrovomu formati abo perekazuvaty i jake može vykorystovuvatysja dlja platižnyh abo investycijnyh cilej. Pid ce formuljuvannja pidpadajuť i kryptovaljuty.

Čytajte takož: 🎲 Azartni igry: Rada legalizuvala robotu azartnyh zakladiv

Porig finansovoї tranzakciї u vygljadi virtuaľnyh aktyviv, jaka pidljagaje finansovomu monitoryngu, skladaje 400 000 gryveń.

Jakščo tranzakcija perevyščuje 30 000 gryveń, birža maje provesty proceduru KYC💸 V Ukraїni zaprovadjať finmonitoryng kryptovaljut ta inšyh virtuaľnyh aktyviv 2💳 Ščo take KYC ta jak jogo projty — Know Your Client abo veryfikaciju osoby. Takož birža može vymagaty dodatkovi dokumenty pry tranzakcijah. Jakščo vony ne buduť nadani, birža može naviť zablokuvaty akkaunt.

Для купівлі/продажу криптовалют рекомендуємо:

Binance

Найбільша світова крипто-біржа з величезним вибором криптовалют

Zgidno z zakonom, postačaľnyky virtuaľnyh poslug povynni vključyty v svij štat sompliance oficera — ljudynu, jaka kontroljuvatyme vidpovidnisť operacij zakonodavstvu.

Finmonitoryng virtuaľnyh aktyviv za kordonom

Ukraїna zaprovadžuje finansovyj monitoryng na dosvidi inšyh kraїn, jaki vže davno vprovadyly rekomendaciї FATF v nacionaľne zakonodavstvo.

U Maľti ta Estoniї je speciaľni licenciї na nadannja poslug pov’jazanyh z kryptovaljutamy. Ci licenziї dozvoljať vidkryvaty rahunok v banku čy inšij platižnij systemi, odnak neobhidno dotrymuvatysja pravyl AML — obmežennja za sumamy tranzakciї ta najavnisť sompliance oficera v kompaniї.

Takož my vže raniše pysaly💸 V Ukraїni zaprovadjať finmonitoryng kryptovaljut ta inšyh virtuaľnyh aktyviv 3💰 Jak ne staty žertvoju šahraїv, obminjujučy kryptovaljuty, jak ne staty žertvoju šahraїv, obminjujučy kryptovaljuty.

📱 Čytajte Na chasi u Facebook i Twitter, pidpysujteś na kanal u Telegram.

Jakščo vy znajšly pomylku, buď laska, vydiliť fragment tekstu ta natysniť Ctrl Enter.

Dodaty komentar

Takyj e-mail vže zarejestrovano. Skorystujtesja Formoju vhodu abo vvediť inšyj.

Vy vkazaly nekorektni login abo paroľ

Vybačte, dlja komentuvannja neobhidno uvijty.
Šče
Vy čytajete sajt ukraїnśkoju latynkoju. Podrobyci v Manifesti
Hello. Add your message here.

Povidomyty pro pomylku

Tekst, jakyj bude nadislano našym redaktoram: