fbpx
Aa Aa Aa
Aa Aa Aa
Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja

🤑 Finansovyj monitoryng perevirjatyme operaciї z kryptovaljutoju na sumu ponad 30 tysjač grn

🤑 Фінансовий моніторинг перевірятиме операції з криптовалютою на суму понад 30 тисяч грн

Deržfinmonitoryng može blokuvaty kryptovaljutni gamanci ta vylučaty kryptoaktyvy, jaki buly zdobuti nezakonnym čynom.
Держфінмоніторинг може блокувати криптовалютні гаманці та вилучати криптоактиви, які були здобуті незаконним чином.
Читати кирилицею

Speciaľni možlyvosti

Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja
Kontrastna versija
  Компанії, що надають послуги з обміну, зберігання, реалізації та переведення електронних грошей, підлягають фінансовому моніторингу. Про це повідомила міністр фінансів Оксана Маркарова. Держфінмоніторинг може блокувати криптовалютні гаманці та вилучати криптоактиви, які були здобуті незаконним чином. Такі зміни передбачає ухвалений законопроект №2179 про фінансовий моніторинг. Як працюватиме фінмоніторинг. Якщо біржі, обмінники, банки або інші компанії здійснюють платежі у криптовалютах на суму понад 30 тисяч, то вони мають перевірити таку операцію та зібрати докладну інформацію про клієнта; Клієнт має надати вичерпну інформацію про походження та призначення своїх віртуальних активів; Якщо операція здаватиметься підозрілою, про неї потрібно повідомити у Держслужбу з фінмоніторингу. Чи перевірятимуть кожну операцію. Якщо клієнт один раз пояснить, звідки в нього віртуальні активи, то його не будуть перевіряти кожного разу під час проведення одних і тих самих операцій з криптовалютами. Це відбуватиметься до моменту, поки не виникне підозрілих дій з рахунком клієнта. Читайте також про те, що приватні бухгалтери, які обслуговують ФОП, мають перевіряти операції клієнтів. 📱 Читайте Na chasi у Facebook і Twitter, підписуйтесь на канал у Telegram.
Реклама 👇 Замовити

Kompaniї, ščo nadajuť poslugy z obminu, zberigannja, realizaciї ta perevedennja elektronnyh grošej, pidljagajuť finansovomu monitoryngu.

Pro ce povidomyla ministr finansiv Oksana Markarova.

Deržfinmonitoryng može blokuvaty kryptovaljutni gamanci ta vylučaty kryptoaktyvy, jaki buly zdobuti nezakonnym čynom. Taki zminy peredbačaje uhvalenyj zakonoproekt №2179 pro finansovyj monitoryng.

Jak pracjuvatyme finmonitoryng

  • Jakščo birži, obminnyky, banky abo inši kompaniї zdijsnjujuť plateži u kryptovaljutah na sumu ponad 30 tysjač, to vony majuť pereviryty taku operaciju ta zibraty dokladnu informaciju pro klijenta;
  • Klijent maje nadaty vyčerpnu informaciju pro pohodžennja ta pryznačennja svoїh virtuaľnyh aktyviv;
  • Jakščo operacija zdavatymeťsja pidozriloju, pro neї potribno povidomyty u Deržslužbu z finmonitoryngu.

<span data-soloveiko_check='MORFOLOGIK_RULE_UK_UA---#---undefined---#---Znajdeno jmovirnu orfografičnu pomylku---#---čitkoї#Botkin#Kikoїn#bytkoї#bigkoї---#---bitkoїn' class='soloveiko-hidden-spell-error' id='soloveiko-1215:7'>bitkoїn</span> <span data-soloveiko_check='MORFOLOGIK_RULE_UK_UA---#---undefined---#---Znajdeno jmovirnu orfografičnu pomylku---#---krypto valjuty---#---kryptovaljuty' class='soloveiko-hidden-spell-error' id='soloveiko-1223:12'>kryptovaljuty</span>

Čy perevirjatymuť kožnu operaciju

Jakščo klijent odyn raz pojasnyť, zvidky v ńogo virtuaľni aktyvy, to jogo ne buduť perevirjaty kožnogo razu pid čas provedennja odnyh i tyh samyh operacij z kryptovaljutamy.

Ce vidbuvatymeťsja do momentu, poky ne vynykne pidozrilyh dij z rahunkom klijenta.

Čytajte takož pro te, ščo pryvatni buhgaltery, jaki obslugovujuť FOP, majuť perevirjaty operaciї klijentiv.

📱 Čytajte Na chasi u Facebook i Twitter, pidpysujteś na kanal u Telegram.

Jakščo vy znajšly pomylku, buď laska, vydiliť fragment tekstu ta natysniť Ctrl Enter.

Dodaty komentar

Takyj e-mail vže zarejestrovano. Skorystujtesja Formoju vhodu abo vvediť inšyj.

Vy vkazaly nekorektni login abo paroľ

Vybačte, dlja komentuvannja neobhidno uvijty.
Šče
Vy čytajete sajt ukraїnśkoju latynkoju. Podrobyci v Manifesti
Hello. Add your message here.

Povidomyty pro pomylku

Tekst, jakyj bude nadislano našym redaktoram: