Aa Aa Aa
Aa Aa Aa
Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja

«Narkotyčnyj» Bitcoin: naskiľky kryptovaljuta je «tińovym» instrumentom

«Наркотичний» Bitcoin: наскільки криптовалюта є «тіньовим» інструментом

Vid redakciї: Jevropejśka kryptobirža Worldcore.trade provela vlasne doslidžennja, aby znajty vidpoviď na pytannja «čy spravdi stanom na seredynu 2018 roku Bitcoin je "valjutoju hakeriv ta narkomaniv"?» Avtory doslidžennja tverdjať, ščo dlja ćogo nemaje pidstav, a CEO cijeї birži rozpovidaje, čomu same
Від редакції: Європейська криптобіржа Worldcore.trade провела власне дослідження, аби знайти відповідь на питання «чи справді станом на середину 2018 року Bitcoin є "валютою хакерів та наркоманів"?» Автори дослідження твердять, що для цього немає підстав, а CEO цієї біржі розповідає, чому саме
Читати кирилицею

Speciaľni možlyvosti

Pročytaty vgolos
Zupynyty čytannja
Kontrastna versija
  У січні 2018 року 2 незалежні групи дослідників опублікували свої результати оцінки участі Bitcoin в угодах купівлі-продажу нелегальних і кримінальних товарів в інтернеті. Точніше, в його найзакритішій та найбільш таємничій частині — у даркнеті, де проводяться такі угоди. Це відбувається за допомогою великих торгових майданчиків Dark Net Marketplaces (DNM) — аналогів Ebay, Amazon і Alibaba, тільки з набагато специфічнішим товаром. Перше дослідження було проведено агентством Elliptic під егідою Фонду щодо захисту демократії і показало на вибірці 2013-2016 років, що тільки 0,61% усіх Bitcoin, що проходили через сервіси конвертації (біржі, обмінники, казино, міксери), отримано в результаті кримінальних оборудок (за даними звіту Bitcoin Laundering: An Analysis of Illicit Flows into Digital Currency Services, 2018, стор. 8, таб. 8). Друге дослідження провела група австралійських вчених з університету Сіднея і Сіднейської школи економіки. На вибірці 2009-2017 років було показано, що близько 51% Bitcoin-гаманців містять нелегальні кошти, і приблизно 20% Bitcoin-трафіку — це гроші, отримані злочинним шляхом. Просте пояснення відмінностей результатів застосування методик може полягати в тому, що в абсолютній більшості випадків такі транзакції не потрапляють на біржу або в обмінник, угоди проходять безпосередньо між гаманцями клієнта і продавця, тому не визначаються алгоритмами першої команди дослідників. Для прояснення розбіжностей в результатах роботи 2 груп і побудови власної моделі оцінки руху кримінального капіталу через blockchain цієї криптовалюти в червні-серпні 2018 року команда авторів біржі Worldcore.trade — європейського fintech-стартапу Worldcore.eu — провела підрахунок за власною методикою. Для оцінки обсягів транзакцій з нелегальними товарами був прийнятий непрямий підхід. У ньому не аналізуютьбезпосередньо транзакції в blockchain із засвіченими кримінальними гаманцями. На підставі великих даних, отриманих із джерел, що заслуговують на довіру, спочатку визначається ємність кримінального ринку товарів, його сегменти, які обслуговує даркнет. Лише після цього загальний обсяг нелегальної торгівлі порівнюють із загальним обсягом транзакцій Bitcoin за таку ж одиницю часу. За результатами цього дослідження, денний обсяг транзакцій Bitcoin за липень-серпень 2018 року склав 1 млн операцій. Мінімальна оцінка обсягу обороту наркотичних речовин за місяць через ресурси DNM за оцінкою World Drug Report 2018 та Global Overview of Drug Demand & Supply склав $14 млн. Горішнє значення цієї оцінки сягає $25 млн. В рамках дослідження середнє значення вартості Bitcoin склало $6500 за липень-серпень 2018 року. Коефіцієнт домінування цієї криптовалюти у даркнеті склав 50% від загального обсягу транзакцій на DNM. А з поправкою на міксинг транзакцій blockchain цієї криптовалюти на 1 покупку мінімальний денний продаж для BTC становив 0,15%, максимальний — 0,67%. Обсяги транзакцій були взяті з Blockchain Explorer, оцінки наркообігу — з матеріалів комісій ООН, середню вартість вираховували за даними біржового обміну, оборот наркотиків серед усіх нелегальних товарів — за даними Європолу. Ось як виглядає структура товарів, що його пропонують в DNM (джерело: звіт EMCDDA & EuroPol, Drugs and the darknet, 2017, стор. 15, рис. 1.1): Як показано в останньому дослідженні обєднаної комісії Європолу та EMCDDA - Європейського моніторингового центру з контролю за оборотом наркотиків, — 62% обсягів торгів в даркнета складають наркотичні речовини, їхні прекурсори та ліки. З решти 38% на частку контрафактних матеріалів і підробок припадає 44%, а 30% — на різні навчальні посібники та керівництва для тих, хто такі препарати виготовляє. Решта — це неідентифіковані товари, утиліти для злому, зброя, боєприпаси і вибухівка. Кількість звернень до міксингових сервісів при здійсненні транзакції для гарантування безпеки угоди взято з відвертих висловлювань одного з функціонерів торгових платформ. Міксери для Bitcoin зазвичай працюють так: Друге значення в дослідженні, яке не було обчислено аналітично або отримано з статистичних даних blockchain, бірж, агентств Євросоюзу або Європолу, — це коефіцієнт домінування Bitcoin у транзакціях маркетплейсів даркнету. Цей показник висвітлює схильність до використання для здійснення покупок саме Bitcoin, а не інших цифрових валют, і сильно залежить від вартості транзакцій в мережі цієї криптовалюти. Узята нижня межа величини на літо 2018 року — її отримано експертним шляхом після аналізу інтернет-джерел і бесід в Telegram-каналах з людьми, що мають інформацію про обороти декількох DNM. Результатом дослідження Worldcore стало визначення максимального значення обсягу Bitcoin-обороту нелегальних товарів, який становить 0,67% від усього обсягу обігу цієї криптовалюти. Отримана величина дуже близька до значень обороту Bitcoin при нелегальних операціях із купівлі-продажу через сервіси-конвертери, отриманим незалежно дослідницькою групою Elliptic в першому згаданому дослідженні. Там цей показник склав лише 0,61% від усього обороту через сервіси. Це дозволяє припустити, що загальний обсяг грошових транзакцій Bitcoin-мережі містить не більше 1% коштів, отриманих від кримінальної активності. Чому ж результат дослідження австралійських вчених відрізняється більше ніж на порядок? Це повязано з методологією проведення дослідження. Поки ми і Elliptic аналізували обсяг грошового трафіку, не беручи до уваги, як він розподілений по окремими транзакціями (платіжними дорученнями на blockchain), колеги з Технологічного інституту університету Сіднея аналізували саме ланцюжок транзакцій blockchain, в яких відправником або реципієнтом були засвічені нелегальні гаманці. Очевидно, що після роботи міксерів Bitcoin, подрібнені на більш мілкі суми кримінальних грошей, опиняються в складі навіть абсолютно легальних транзакцій ліцензованих бірж і обмінників. Саме тому цей невеликий за масштабами крипторинку кримінальний грошовий оборот в 1% і був виявлений австралійцями серед 44% всіх blockchain-транзакцій Bitcoin.

U sični 2018 roku 2 nezaležni grupy doslidnykiv opublikuvaly svoї rezuľtaty ocinky učasti Bitcoin v ugodah kupivli-prodažu nelegaľnyh i kryminaľnyh tovariv v interneti. Točniše, v jogo najzakrytišij ta najbiľš tajemnyčij častyni — u darkneti, de provodjaťsja taki ugody. Ce vidbuvajeťsja za dopomogoju velykyh torgovyh majdančykiv Dark Net Marketplaces (DNM) — analogiv Ebay, Amazon i Alibaba, tiľky z nabagato specyfičnišym tovarom.

Jak i hto doslidžuvav «kryminaľnyj» Bitcoin

Perše doslidžennja bulo provedeno agentstvom Elliptic pid egidoju Fondu ščodo zahystu demokratiї i pokazalo na vybirci 2013-2016 rokiv, ščo tiľky 0,61% usih Bitcoin, ščo prohodyly čerez servisy konvertaciї (birži, obminnyky, kazyno, «miksery»), otrymano v rezuľtati kryminaľnyh oborudok (za danymy zvitu «Bitcoin Laundering: An Analysis of Illicit Flows into Digital Currency Services», 2018, stor. 8, tab. 8). Druge doslidžennja provela grupa avstralijśkyh včenyh z universytetu Sidneja i Sidnejśkoї školy ekonomiky. Na vybirci 2009-2017 rokiv bulo pokazano, ščo blyźko 51% Bitcoin-gamanciv mistjať nelegaľni košty, i pryblyzno 20% Bitcoin-trafiku — ce groši, otrymani zločynnym šljahom.

Proste pojasnennja vidminnostej rezuľtativ zastosuvannja metodyk može poljagaty v tomu, ščo v absoljutnij biľšosti vypadkiv taki tranzakciї ne potrapljajuť na biržu abo v obminnyk, ugody prohodjať bezposeredńo miž gamancjamy klijenta i prodavcja, tomu ne vyznačajuťsja algorytmamy peršoї komandy doslidnykiv.

Dlja projasnennja rozbižnostej v rezuľtatah roboty 2 grup i pobudovy vlasnoї modeli ocinky ruhu kryminaľnogo kapitalu čerez blockchain cijeї kryptovaljuty v červni-serpni 2018 roku komanda avtoriv birži Worldcore.trade — jevropejśkogo fintech-startapu Worldcore.eu — provela pidrahunok za vlasnoju metodykoju.

Jak u Worldcore doslidyly pryrodu tranzakcij za narkotyky

Dlja ocinky obsjagiv tranzakcij z nelegaľnymy tovaramy buv pryjnjatyj neprjamyj pidhid. U ńomu ne analizujuťbezposeredńo tranzakciї v blockchain iz «zasvičenymy» kryminaľnymy gamancjamy. Na pidstavi velykyh danyh, otrymanyh iz džerel, ščo zaslugovujuť na doviru, spočatku vyznačajeťsja jemnisť kryminaľnogo rynku tovariv, jogo segmenty, jaki obslugovuje darknet. Lyše pislja ćogo zagaľnyj obsjag nelegaľnoї torgivli porivnjujuť iz zagaľnym obsjagom tranzakcij Bitcoin za taku ž odynycju času.

Čytajte takož: Čy zakonne vykorystannja Bitcoin v Ukraїni

Za rezuľtatamy ćogo doslidžennja, dennyj obsjag tranzakcij Bitcoin za lypeń-serpeń 2018 roku sklav 1 mln operacij. Minimaľna ocinka obsjagu oborotu narkotyčnyh rečovyn za misjać čerez resursy DNM za ocinkoju World Drug Report 2018 ta Global Overview of Drug Demand & Supply sklav $14 mln. Gorišnje značennja cijeї ocinky sjagaje $25 mln. V ramkah doslidžennja serednje značennja vartosti Bitcoin sklalo $6500 za lypeń-serpeń 2018 roku. Koeficijent dominuvannja cijeї kryptovaljuty u darkneti sklav 50% vid zagaľnogo obsjagu tranzakcij na DNM. A z popravkoju na miksyng tranzakcij blockchain cijeї kryptovaljuty na 1 pokupku minimaľnyj dennyj prodaž dlja BTC stanovyv 0,15%, maksymaľnyj — 0,67%.

Obsjagy tranzakcij buly vzjati z Blockchain Explorer, ocinky narkoobigu — z materialiv komisij OON, serednju vartisť vyrahovuvaly za danymy biržovogo obminu, oborot narkotykiv sered usih nelegaľnyh tovariv — za danymy Jevropolu. Oś jak vygljadaje struktura tovariv, ščo jogo proponujuť v DNM (džerelo: zvit «EMCDDA & EuroPol, Drugs and the darknet», 2017, stor. 15, rys. 1.1):

«Kryminaľnyj» Bitcoin: naskiľky kryptovaljuta je «tińovym» instrumentom

Jak pokazano v ostanńomu doslidženni ob’jednanoї komisiї Jevropolu ta EMCDDA – Jevropejśkogo monitoryngovogo centru z kontrolju za oborotom narkotykiv, — 62% obsjagiv torgiv v darkneta skladajuť narkotyčni rečovyny, їhni prekursory ta liky. Z rešty 38% na častku kontrafaktnyh materialiv i pidrobok prypadaje 44%, a 30% — na rizni navčaľni posibnyky ta kerivnyctva dlja tyh, hto taki preparaty vygotovljaje. Rešta — ce neidentyfikovani tovary, utylity dlja zlomu, zbroja, bojeprypasy i vybuhivka. Kiľkisť zverneń do miksyngovyh servisiv pry zdijsnenni tranzakciї dlja garantuvannja bezpeky ugody vzjato z vidvertyh vyslovljuvań odnogo z funkcioneriv torgovyh platform. Miksery dlja Bitcoin zazvyčaj pracjujuť tak:

«Kryminaľnyj» Bitcoin: naskiľky kryptovaljuta je «tińovym» instrumentom

Druge značennja v doslidženni, jake ne bulo občysleno analityčno abo otrymano z statystyčnyh danyh blockchain, birž, agentstv Jevrosojuzu abo Jevropolu, — ce koeficijent dominuvannja Bitcoin u tranzakcijah marketplejsiv darknetu. Cej pokaznyk vysvitljuje shyľnisť do vykorystannja dlja zdijsnennja pokupok same Bitcoin, a ne inšyh cyfrovyh valjut, i syľno zaležyť vid vartosti tranzakcij v mereži cijeї kryptovaljuty. Uzjata nyžnja meža velyčyny na lito 2018 roku — її otrymano ekspertnym šljahom pislja analizu internet-džerel i besid v Telegram-kanalah z ljuďmy, ščo majuť informaciju pro oboroty dekiľkoh DNM.

Ščo u pidsumku

Rezuľtatom doslidžennja Worldcore stalo vyznačennja maksymaľnogo značennja obsjagu Bitcoin-oborotu nelegaľnyh tovariv, jakyj stanovyť 0,67% vid uśogo obsjagu obigu cijeї kryptovaljuty. Otrymana velyčyna duže blyźka do značeń oborotu Bitcoin pry nelegaľnyh operacijah iz kupivli-prodažu čerez servisy-konvertery, otrymanym nezaležno doslidnyćkoju grupoju Elliptic v peršomu zgadanomu doslidženni. Tam cej pokaznyk sklav lyše 0,61% vid uśogo oborotu čerez servisy. Ce dozvoljaje prypustyty, ščo zagaľnyj obsjag grošovyh tranzakcij Bitcoin-mereži mistyť ne biľše 1% koštiv, otrymanyh vid kryminaľnoї aktyvnosti.

Čytajte takož: BTC, ETH, ICO — ščo ce take i jak ce pov’jazane odne iz odnym

Čomu ž rezuľtat doslidžennja avstralijśkyh včenyh vidriznjajeťsja biľše niž na porjadok? Ce pov’jazano z metodologijeju provedennja doslidžennja. Poky my i Elliptic analizuvaly obsjag grošovogo trafiku, ne beručy do uvagy, jak vin rozpodilenyj po okremymy tranzakcijamy (platižnymy doručennjamy na blockchain), kolegy z Tehnologičnogo instytutu universytetu Sidneja analizuvaly same lancjužok tranzakcij blockchain, v jakyh vidpravnykom abo recypijentom buly «zasvičeni» nelegaľni gamanci. Očevydno, ščo pislja roboty «mikseriv» Bitcoin, «podribneni» na biľš milki sumy kryminaľnyh grošej, opynjajuťsja v skladi naviť absoljutno legaľnyh tranzakcij licenzovanyh birž i obminnykiv. Same tomu cej nevelykyj za masštabamy kryptorynku kryminaľnyj grošovyj oborot v 1% i buv vyjavlenyj avstralijcjamy sered 44% vsih blockchain-tranzakcij Bitcoin.

Jakščo vy znajšly pomylku, buď laska, vydiliť fragment tekstu ta natysniť Ctrl Enter.

Dodaty komentar

Takyj e-mail vže zarejestrovano. Skorystujtesja Formoju vhodu abo vvediť inšyj.

Vy vkazaly nekorektni login abo paroľ

Vybačte, dlja komentuvannja neobhidno uvijty.
Šče
Vy čytajete sajt ukraїnśkoju latynkoju. Podrobyci v Manifesti
Hello. Add your message here.

Povidomyty pro pomylku

Tekst, jakyj bude nadislano našym redaktoram: