fbpx
Aa Aa Aa
Aa Aa Aa
Прочитати вголос
Зупинити читання

🤑 Фінансовий моніторинг перевірятиме операції з криптовалютою на суму понад 30 тисяч грн

🤑 Finansovyj monitoryng perevirjatyme operaciї z kryptovaljutoju na sumu ponad 30 tysjač grn
Держфінмоніторинг може блокувати криптовалютні гаманці та вилучати криптоактиви, які були здобуті незаконним чином.
Deržfinmonitoryng može blokuvaty kryptovaljutni gamanci ta vylučaty kryptoaktyvy, jaki buly zdobuti nezakonnym čynom.
Čytaty latynkoju

Спеціальні можливості

Прочитати вголос
Зупинити читання
Контрастна версія
  Компанії, що надають послуги з обміну, зберігання, реалізації та переведення електронних грошей, підлягають фінансовому моніторингу. Про це повідомила міністр фінансів Оксана Маркарова. Держфінмоніторинг може блокувати криптовалютні гаманці та вилучати криптоактиви, які були здобуті незаконним чином. Такі зміни передбачає ухвалений законопроект №2179 про фінансовий моніторинг. Як працюватиме фінмоніторинг. Якщо біржі, обмінники, банки або інші компанії здійснюють платежі у криптовалютах на суму понад 30 тисяч, то вони мають перевірити таку операцію та зібрати докладну інформацію про клієнта; Клієнт має надати вичерпну інформацію про походження та призначення своїх віртуальних активів; Якщо операція здаватиметься підозрілою, про неї потрібно повідомити у Держслужбу з фінмоніторингу. Чи перевірятимуть кожну операцію. Якщо клієнт один раз пояснить, звідки в нього віртуальні активи, то його не будуть перевіряти кожного разу під час проведення одних і тих самих операцій з криптовалютами. Це відбуватиметься до моменту, поки не виникне підозрілих дій з рахунком клієнта. Читайте також про те, що приватні бухгалтери, які обслуговують ФОП, мають перевіряти операції клієнтів. 📱 Читайте Na chasi у Facebook і Twitter, підписуйтесь на канал у Telegram.
Реклама 👇 Замовити

Компанії, що надають послуги з обміну, зберігання, реалізації та переведення електронних грошей, підлягають фінансовому моніторингу.

Про це повідомила міністр фінансів Оксана Маркарова.

Держфінмоніторинг може блокувати криптовалютні гаманці та вилучати криптоактиви, які були здобуті незаконним чином. Такі зміни передбачає ухвалений законопроект №2179 про фінансовий моніторинг.

Для купівлі/продажу криптовалют рекомендуємо:

Binance

Найбільша світова крипто-біржа з величезним вибором криптовалют

Kuna

Найзручніша українська крипто-біржа

Як працюватиме фінмоніторинг

  • Якщо біржі, обмінники, банки або інші компанії здійснюють платежі у криптовалютах на суму понад 30 тисяч, то вони мають перевірити таку операцію та зібрати докладну інформацію про клієнта;
  • Клієнт має надати вичерпну інформацію про походження та призначення своїх віртуальних активів;
  • Якщо операція здаватиметься підозрілою, про неї потрібно повідомити у Держслужбу з фінмоніторингу.

🤑 Фінансовий моніторинг перевірятиме операції з криптовалютою на суму понад 30 тисяч грн 1біткоїн криптовалюти” width=”1400″ height=”935″>

Чи перевірятимуть кожну операцію

Якщо клієнт один раз пояснить, звідки в нього віртуальні активи, то його не будуть перевіряти кожного разу під час проведення одних і тих самих операцій з криптовалютами.

Це відбуватиметься до моменту, поки не виникне підозрілих дій з рахунком клієнта.

Читайте також про те, що приватні бухгалтери, які обслуговують🤑 Фінансовий моніторинг перевірятиме операції з криптовалютою на суму понад 30 тисяч грн 2💰 Приватні бухгалтери, які обслуговують ФОП, мають перевіряти операції клієнтів ФОП, мають перевіряти операції клієнтів.

📱 Читайте Na chasi у Facebook і Twitter, підписуйтесь на канал у Telegram.

Для купівлі/продажу криптовалют рекомендуємо:

Binance

Найбільша світова крипто-біржа з величезним вибором криптовалют

Kuna

Найзручніша українська крипто-біржа

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Додати коментар

Такий e-mail вже зареєстровано. Скористуйтеся формою входу або введіть інший.

Ви вказали некоректні логін або пароль

Вибачте, для коментування необхідно увійти.
Ще

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: