Aa Aa Aa
Aa Aa Aa
Прочитати вголос
Зупинити читання

НБУ продовжує дерегуляцію операцій на валютному ринку

NBU prodovžuje dereguljaciju operacij na valjutnomu rynku

Національний банк України продовжує дерегуляцію операцій на валютному ринку, прибираючи вимоги, які втратили свою ефективність і актуальність. Чергові кроки цього разу торкнулися аналізу операцій юридичних та фізичних осіб – клієнтів банків з придбання та перерахування за кордон валюти
Nacionaľnyj bank Ukraїny prodovžuje dereguljaciju operacij na valjutnomu rynku, prybyrajučy vymogy, jaki vtratyly svoju efektyvnisť i aktuaľnisť. Čergovi kroky ćogo razu torknulysja analizu operacij jurydyčnyh ta fizyčnyh osib – klijentiv bankiv z prydbannja ta pererahuvannja za kordon valjuty
Čytaty latynkoju

Спеціальні можливості

Прочитати вголос
Зупинити читання
Контрастна версія
  Національний банк відміняє вимогу до банків, що діяла з вересня 2014 року, надавати йому скан-копії документів, на підставі яких вони здійснювали аналіз фінансових операцій своїх клієнтів. Деталі дерегуляції на валютному ринку Мова йде про скан-копії таких документів: • виписок клієнтів та скан-копій документів, які є підставою для здійснення операцій, крім рішення емітента про виплату дивідендів іноземному інвестору (використовується для аналізу попиту); • висновків за кожним договором, анкет клієнтів та інших документів стосовно вжитих банком заходів під час здійснення аналізу і перевірки інформації про фінансові операції та їх учасників. Відміна вимоги надавати скан-копії документів звільнить значні матеріальні та технічні ресурси банківських установ та сприятиме ефективному, ризик-орієнтованому підходу банків до здійснення аналізу фінансових операцій клієнтів. Оскільки Національний банк уповноважив банківські установи самостійно виявляти ризикові фінансові операції клієнтів та надав банкам для цього відповідні інструменти, вони мають без втручання НБУ запобігати ризиковій діяльності та ефективно управляти ризиками.

Національний банк відміняє вимогу до банків, що діяла з вересня 2014 року, надавати йому скан-копії документів, на підставі яких вони здійснювали аналіз фінансових операцій своїх клієнтів.

Деталі дерегуляції на валютному ринку

Мова йде про скан-копії таких документів:
• виписок клієнтів та скан-копій документів, які є підставою для здійснення операцій, крім рішення емітента про виплату дивідендів іноземному інвестору (використовується для аналізу попиту);
• висновків за кожним договором, анкет клієнтів та інших документів стосовно вжитих банком заходів під час здійснення аналізу і перевірки інформації про фінансові операції та їх учасників.

Відміна вимоги надавати скан-копії документів звільнить значні матеріальні та технічні ресурси банківських установ та сприятиме ефективному, ризик-орієнтованому підходу банків до здійснення аналізу фінансових операцій клієнтів. Оскільки Національний банк уповноважив банківські установи самостійно виявляти ризикові фінансові операції клієнтів та надав банкам для цього відповідні інструменти, вони мають без втручання НБУ запобігати ризиковій діяльності та ефективно управляти ризиками.

Джерело: НБУ

Додати коментар

Такий e-mail вже зареєстровано. Скористуйтеся формою входу або введіть інший.

Ви вказали некоректні логін або пароль

Вибачте, для коментування необхідно увійти.
Ще

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: